单纯依靠USDT链上地址无法直接查询客户真实资料，能否获取身份信息取决于资金是否经过实名认证平台、查询主体以及合法手续，普通个人没有渠道调取任何人的实名信息。USDT运行在公有区块链之上，所有转账记录永久公开，任何人借助区块浏览器，都能够查询转账地址、交易金额、区块高度与交易时间，但链上只存在一串字符形式的钱包地址，地址本身不会附带姓名、证件、联系方式等隐私数据，这也是行业常说的伪匿名特性。不少交易者存在误区，误以为转账之后对方地址能够直接溯源真人，实际上链上数据只能梳理资金流转路径，无法独立完成地址和自然人身份的匹配。
如果USDT地址曾经和中心化交易所产生交互，情况会发生明显变化。主流中心化交易所实行KYC实名认证机制，用户充值、提现USDT时，平台会将钱包地址与账户实名信息、登录IP、设备信息长期保存。不过这类客户资料属于平台内部保密数据，交易所不会向普通交易者开放查询，只有收到具备法律效力的官方协查文书，才会按照流程移交相关信息。普通用户即便遭遇转账被骗，自行联系交易所索要对方资料都会被直接拒绝，不存在私下调取、花钱购买用户信息的正规途径，网络上声称付费查询USDT持有人身份的服务基本都属于诈骗。
USDT发行方Tether公司掌握链上代币发行、销毁数据，具备冻结指定地址资产的能力，但并不掌握普通散户的个人资料。发行方只记录链上地址代币变动情况，散户的身份信息留存于交易所、托管钱包等第三方机构。执法机构开展案件调查时，一般采取双线溯源方式，一方面利用链上分析工具追踪USDT资金转移轨迹，锁定资金最终流入的交易所地址；另一方面通过司法渠道向平台发起协查，调取地址对应的实名资料，两条线索结合之后，才能完整锁定交易参与人。仅凭借向Tether公司发函，很难直接获取普通交易者信息。
